24.4 C
دمشق
2024-07-16
صحيفة الرأي العام – سورية
سياسة

عون تدعي على سلامة والصحناوي ومكتف وهيئات وأشخاص آخرين بجرائم مالية

 أصدرت المدعي العام في جبل لبنان، غادة عون، في ملف «شركة مكتف للتحويلات المالية» ورقة الطلب بالادعاء على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وعدد من الأشخاص والهيئات من «المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى، وفقاً لتحليل الداتا، كما بات ثابتاً في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم».

 وفق ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية أمس.شملت الورقة، الأسماء والمؤسسات الآتية:

ـــ ميشال مكتف

ـــ شركة مكتف للتحويلات المالية

ـــ مصرف GBL

ـــ أنطون الصحناوي، رئيس مجلس إدارة مصرف GBL

ـــ حاكم مصرف لبنان، بجرم التواطؤ والتدخل في عمليات تبييض الأموال
ـــ مايا دباغ، رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان، بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات
ـــ شركة PWC، بموجب المادة 412 من قانون العقوبات معطوفة على قانون تنظيم مهنة مفوضي المراقبة، والتي تم التثبت في ضلوعها بتقديم تقارير مجتزأة أو منقوصة.
  وقالت «الوطنية» أن القاضية عون طلبت «توقيف الأسماء المشار إليها، وأحالت الملف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي سيتحمل من الآن وصاعداً مسؤولية استكمال التحقيقات اللازمة في هذا السياق، تمهيداً لاتخاذ المزيد من الإجراءات، وفق الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في ملف كهذا».

مواضيع ذات صلة

اترك تعليق